FATF ve Türkiye
2021 yılında G-7 ülkeleri tarafından oluşturulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklamayla mücadele kapsamında OECD bünyesinde faaliyet göstermektedir. FATF, Türkiye’yi gri listeye alarak uluslararası alanda dikkat çekmiştir.
İtalya’da gerçekleştirilen G-7 Liderler Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde atılacak adımlarla, kara para aklama konusunda ilerleme sağlanması beklenmektedir.
Türkiye, ABD, Hindistan ve Birleşik Krallık’tan sonra kripto para evreninde dördüncü sırada yer almaktadır. Türkiye’deki kripto para işlem hacminin 150 milyar doları aştığı tahmin edilmektedir.
Kripto varlıkların toplam piyasa değeri 2021 yılında 2 trilyon 600 milyar dolar iken, Mayıs 2022’deki dalgalanmadan sonra 1 trilyon doların altına gerilemiştir. Ancak Ocak 2024’te bu değer yeniden 1 trilyon 800 milyar liraya ulaşmıştır.
GRİ LİSTE NEDİR?
Türkiye, FATF’nin getirdiği 40 uyumluluk kriterinden 39’unu yerine getirmiştir. Ancak özellikle kripto para ile terörizmin finansmanı konusunda daha etkin uygulama istenerek Türkiye “izleme” listesine alınmıştır.
MASAK yetkililerine göre, Türkiye’de 60 civarında kripto varlık hizmet sağlayıcısı bulunmaktadır. Bu şirketlere yönelik “şüpheli işlem bildirimi” sayısı artmış olup, MASAK’a ulaşan ihbar sayısı da artmıştır. Denetimler sonucunda şirketlere yaklaşık 100 milyon liraya kadar ceza kesilmiştir. Ayrıca MASAK, 2023 yılında 100 milyon dolar civarında kripto varlığa el koymuştur.
ŞİMŞEK: TÜRKİYE’Yİ LİSTEDEN ÇIKARACAĞIZ
Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasıyla yabancı sermaye akışının hızlanabileceği düşünülmektedir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomik politikaları uzmanlar tarafından desteklenmektedir. Bakan Şimşek, Türkiye’yi listeden çıkarma konusunda kararlı olduklarını belirtmiştir.
TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKACAK MI?
Ulusal ve uluslararası kaynaklara göre FATF yetkililerinin Türkiye’ye yaptığı ziyarette önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye’nin gri listeden çıkarılması için FATF üyelerinin çoğunluğunun Türkiye lehine oy kullanması gerekmektedir. Bu durum, Türkiye’ye yabancı yatırımların artabileceği beklentisini güçlendirmektedir.
